反洗錢一點通：金融反腐動畫（反洗錢一點通），唐山反腐動畫制作，這個是唐山flash動畫公司制作的系列金融相關(guān)的一些
動畫。用來表現(xiàn)在我們的金融活動中一些違法犯罪的活動。
一、混淆黑白洗錢活動就在身邊
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什么是洗錢
根據(jù)我國《刑法》有關(guān)規(guī)定，洗錢是指明知是犯罪所得及其產(chǎn)生的收益，通過各種方法掩飾、隱藏犯罪所得及其收益的來源和性質(zhì)的犯罪行為。比如，為犯罪分子提供銀行賬戶、購買有價證券、轉(zhuǎn)移資金等。
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“黑錢”主要來自哪些犯罪活動
所有銀犯罪活動獲得的收入都是“黑錢”，將這些“黑錢”存入金融機構(gòu)、進行投資產(chǎn)生的收益，也是“黑錢”。我國《刑法》第一百九十一條規(guī)定了與“洗錢”有關(guān)的七類嚴(yán)重的“上游犯罪”，分別為：毒品犯罪、黑社會性質(zhì)的組織犯罪、恐怖活動犯罪、走私犯罪、貪污賄賂犯罪、破環(huán)金融管理秩序犯罪、金融詐騙犯罪。在我國，清洗這七類上游犯罪的“黑錢”，要按洗錢罪論處，情節(jié)嚴(yán)重的，最高可判有期徒刑10年；其他將按照我國《刑法》第三百一十二條，第三百四十九條或其他相關(guān)條款論處。
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洗錢活動有哪些途徑或方式？唐山flash動畫
通過境內(nèi)外銀行賬戶過渡，使非法資金進入金融體系
通過地下錢莊，實現(xiàn)犯罪所得的跨境轉(zhuǎn)移
利用現(xiàn)金交易和發(fā)達的經(jīng)濟環(huán)境，掩蓋洗錢行為。
利用別人的賬戶提現(xiàn)，切斷洗錢線索。
利用網(wǎng)上銀行等各種金融服務(wù)，避免引起銀行關(guān)注
設(shè)立空殼公司，作為非法資金的“中轉(zhuǎn)站”
通過買賣股票、基金保險或設(shè)立企業(yè)等各種投資活動，將非法資金合法化
通過購買彩票進行洗錢
通過購買房產(chǎn)進行洗錢
通過珠寶古董交易和虛假拍賣進行洗錢
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唐山flash動畫制作公司：http://www.haldonestatewines.com/city34/
